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我校参股企业延长化建股份公司第五届董事会第十九次会议召开

作者：景军胜        来源：原创       发布日期：2015-04-29     浏览次数：

　　 　　   4月28日，我校参股企业陕西延长石油化建股份有限公司第五届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，出席会议的董事7人，独立董事辛兴宇先生、董事贺伟轩先生因出差分别委托独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议审议通过了关于公司2015年第一季度报告的议案；审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案；会议同意提名高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、李科社先生、卫洁女士为公司第六届董事会董事候选人，提名魏经涛先生、万玉龙先生、田进先生为公司第六届董事会独立董事候选人；审议通过了取消部分募投项目的议案；审议通过了修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；审议通过了关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案；审议通过了关于修改《公司章程》的议案；具体修改为： 原章程：第一百三十二条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理2至4名，财务负责人1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。 修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3至5名，总工程师1名，财务总监1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。     公司总经理，副总经理，财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

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