我校参股企业延长化建股份公司第五届第十七次董事会议召开
作者：景军胜 来源：原创 发布日期：2014-10-30 浏览次数：
10月29日，我校参股企业延长化建股份公司第五届第十七次董事会议在公司会议室召开,会议应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事辛兴宇先生代为出席并表决，公司董事长高建成先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过并形成如下决议。
１、会议审议通过了关于公司2014年第三季度报告的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
２、会议审议通过了关于调整董事会下设四个专业委员会委员的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；根据董事更换，对公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行了人员的调整。
3、会议审议通过了关于购买延长集团600T履带式起重机的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
4、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中9票同意，0 票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体修改内容为：
原章程：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司在必要时将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市或公司董事会在股东大会通知中指定的其他地方。
原章程：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
原章程：第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括必要时提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
修改为：第八十条 股东大会将设置会场,以现场会议和网络相结合的形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过现场方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。
原章程：第一百六十三条 （三）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现
的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十；
修改为：第一百六十三条 （三）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十。
5、会议审议通过了关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100% 。
独立董事对公司关于购买延长集团600T履带式起重机的关联交易发表了独立意见。独立董事认为：本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、关联交易指引等相关法律、法规的规定,决程序合法。本次关联交易有利于解决潜在的同业竞争,提高公司的装备实力;本次关联交易按一般商务条款订立,评估的价格进行交易,公平合理,不存在损害本公司及其股东，特别是中、小股东利益的情形。