我校参股企业延长化建股份公司拟召开2014年第三次临时股东大会

作者：景军胜来源：原创发布日期：2014-10-31 浏览次数：

　　　　 10月29日，我校参股企业延长化建股份公司发布通知拟召开2014年第三次临时股东大会，具体如下：根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014年12月12日召开公司2014年第三次临时股东大会，会议相关事项如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2014年12月12日（周五）上午10:30 3、网络投票时间：2014年12月12日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 4、股权登记日：2014年12月9日（周二） 5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室。 6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。二、会议审议事项 1、关于修改《公司章程》的议案； 2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案。上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。三、出席会议对象 1、截止2014年12月9日（周二）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席； 2、本公司的董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、公司董事会邀请的相关人员。四、现场会议登记方法 1、登记时间：2014年12月11日（周四）（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00） 2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室 3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。五、参与网络投票的程序事项本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

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