宠物医院第一届董事会、监事会第一次会议召开
作者：景军胜 来源：原创 发布日期：2012-07-28 浏览次数：
7月26日下午，西安西北农林科大宠物医院有限公司第一届董事会、监事会第一次会议在资产经营公司二楼会议室召开。会议由公司董事长杨留印主持，公司第一届董事会、监事会成员出席了会议。会议主要就宠物医院的人事任免、医院章程、职责范围和议事规则、经费开支审批权限管理办法、监事会议事规则等议案进行了研究。
会上，杨留印同志首先介绍了学校关于宠物医院有关事项的研究决定以及宠物医院工商登记注册工作进展情况。据了解，2008年6月11日校长办公会议决定成立西安宠物医院，项目总投资控制在240万元。当年学校出资200万元，在西安市含光南路租赁门面房成立了非公司法人企业---陕西西北农林科大西安宠物医院。2009年底学校出资在西安市雁塔区太白南1A号金泰假日花城购买临街二层商用房1600平方米，作为宠物医院用房，2010年开始装修，2011年8月宠物医院迁入该处。
2011年3月教育部对校长离任审计意见及2011年11月23日财政部对学校财务检查报告中均提出宠物医院出资不实等问题。为解决该问题，2011年9月30日校长办公会议研究决定，一是资产经营公司为西安宠物医院注资200万元，注资完成后，宠物医院为资产经营公司投资企业，实行企业管理，企业核算，财务由资产公司接管。二是动医学院代表学校对宠物医院行使管理职能，制定宠物医院建设发展方案与运营管理办法，提交相关会议专题研究。2011年10月28日校党委常委会进一步明确了宠物医院管理，动医学院为第一责任单位，资产经营公司为第二责任单位。2012年4月9日资产公司第二届董事会第四次会议研究同意资产公司注资200万。2012年4月13日校党委常委会要求在1个月内完成变更及注资手续，并理顺管理体制。2012年4月14日，张光强书记、孙其信校长前往宠物医院现场办公决定，一是学校免收宠物医院三年房屋及设备租金；二是宠物医院经营管理由动医学院负责；三是宠物医院财务由资产经营公司负责管理。
按照成立新的宠物医院，注销现有宠物医院的工作思路以及学校党委常委会、校长办公会以及学校经营性资产管理委员会和资产经营公司董事会的决定，资产经营公司与动医学院密切配合，加强沟通，先后完成了新的宠物医院诊疗证的办理，名称预先核准，验资账户的设立和注资、验资等工作。
会上景军胜同志宣读了西北农林科技大学经营性资产管理委员会关于成立西安西北农林科大宠物医院有限公司董事会、监事会的通知。杨留印同志任该公司董事长，赵献军同志任宠物医院执行董事、法定代表人兼任宠物医院院长、周恩民、杨玉科、帅润生出任公司第一届董事会董事。刘增潮同志任宠物医院监事会主席，景军胜、权忠会（职工代表）出任公司第一届监事会监事。
根据公司章程和董事长提名，董事会聘任任少龙为宠物医院董事会秘书；根据公司章程和院长提名，董事会聘任吕长荣同志为宠物医院副院长。
会议以举手表决的方式审议并原则通过了公司章程、职责范围和议事规则、经费开支审批权限管理办法，会议要求宠物医院根据董事会提出的意见和建议作进一步修改完善后予以印发实施。
随后，公司监事会召开了第一届监事会议，监事会议审议并原则通过了监事会议事规则，要求宠物医院根据会议提出的意见和建议作进一步修改完善后予以印发实施。