我校参股企业延长化建公司2012 年第一次临时股东大会召开

作者：景军胜来源：原创发布日期：2012-08-10 浏览次数：

　　　　近日，陕西延长石油化建股份有限公司召开了2012 年第一次临时股东大会，出席会议的股东代表 2 人，代表股份 268212000 股，占公司股本总额的 62.96%，会议由公司董事长张恺�先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。北京君泽君律师事务所许迪、王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。会议主要就修改《公司章程》和签订施工合同两个议案进行了审议。一、关于修改《公司章程》的议案。会议同意将公司原章程：第一百六十三条公司利润分配可以采取送股或现金方式。修改为：第一百六十三条公司利润分配政策为：（一）利润分配政策的决策机制：公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。同时，公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流。（二）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（三）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均可供股东分配利润的百分之三十；在公司营运资金满足业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现金分红；（四）若公司利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；（五）公司未分配利润为负，不进行现金分红，留存资金用于弥补以前年度亏损；（六）公司年末资产负债率超过７５％时，不进行现金分红；（七）若公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出，即对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000 万元人民币的，则公司可不进行本条所述的利润分配；（八）如果公司未分配利润为正且报告期净利润为正，但董事会未提出利润分配方案或利润分配方案中不含有现金分的，应当在年度报告中披露未分配的原因及未用于分红的留存资金用途，独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。独立董事的上述意见公司应及时予以披露；（九）非经常损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红；（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。二、关于签订施工合同的议案。会议审议并通过了公司子公司陕西化建程有限责任公司与中国石化工程建设有限公司签署“延长石油靖边能源化工项目安装工程、防腐保温、防火、临建工程施工合同”；工程地点：陕西省靖边县；工程内容：DCC、2PP、LLDPE、HDPE 装置安装工程，防腐保温工程，防火工程，临建工程；合同工期：开工之日至 2013 年 07 月 30 日；合同金额：合同暂定总价为人民币 557,153,451 元。北京君泽君律师事务所许迪、王祺律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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