陕西延长化建股份公司2010年度股东大会召开
作者：景军胜 来源：原创 发布日期：2011-04-20 浏览次数：
陕西延长石油化建股份有限公司于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开了 2010 年年度股东大会，出席会议的股东代表 4 人，代表股份 278082000股，占公司股本总额的 65.28%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。
大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
１、会议审议通过了关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案，报告显示公司2010 年实现营业收入 356，789.72 万元，较去年同期306，795.30 万元增长 16.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 12，408.81 万 元，较 2009 年度 8，784.79 万元增长 41.25%。 公司下属全资子公司陕西化建完成营业收入356，789.72 万元，实现净利润 13，194.13 万元。其中 278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
2、会议审议通过了关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案，其中 278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
3、会议审议通过了关于《公司 2010 年度报告及摘要》的议案，其中278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
4、会议审议通过了关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案，报告显示2010 年年末，公司资产总额为 267，625.52 万元，较 2009 年末增加52，140.20 万元，增幅为 24.20%；负债总额为 194，897.27 万元，较 2009 年年末增加 39，562.63 万元，增幅为 25.47%；所有者权益为 72，728.25 万元，较 2009 年年末增加 12，577.57 万元，增幅为 20.91%。本年度实现营业收入 356，789.71 万元，较 2009 年度 306，795.30 万元增加49，994.41 万元，增幅为 16.30%；实现净利润 12，408.81 万元，较 2009 年度8，784.79 万元增加 3，624.02 万元，增幅为 41.25%。其中 278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
5、会议审议通过了关于公司 2010 年度利润分配方案的议案，根据希格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司 2010 年度实现净利润 124，088，091.07 元，公司未分配利润为-267，548，054.31 元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟在 2010 年度不进行利润分配，实现的利润用于弥补以前年度亏损。其中278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，会议决定继续聘请希格玛会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年，费用33 万元。其中 278082000股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
7、会议审议通过了关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案，公司作为延长集团直接控股的上市公司，同集团及下属公司签订施工合同就构成了关联交易，合同总额不超过 40亿元。关联股东回避了该议案的表决，其中 14070000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。
8、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中 278082000股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
9、会议审议通过了关于购买吊车及其配套设备的议案，会议同意公司自筹资金 9418.15 万元购买 25T、80T、200T、350T 吊车及其配套载重汽车及设备共 16 台套，其中278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
10、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中 278082000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；同意公司同下述单位签订施工合同：
（1）中国石化集团洛阳石油化工工程公司 EPC 总承包的陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂 180 万吨/年催化裂化装置及配套设施技改工程，主要为催化裂化装置的建筑安装部分。合同金额107,366,915 元。工期：2011 年 5 月 31 日前。
（2）中国寰球工程公司辽宁分公司，工程内容：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司乙苯/苯乙烯项目 12 万吨/年苯乙烯装置的工程施工。合同金额：69594817 元。合同工期：开工之日至 2011 年 6 月 30日。
（3）喀什天山水泥有限责任公司，工程内容：4000t/d 熟料水泥生产线项目施工工程，合同金额 4000 万元。工期：2010 年 12 月 30 日至 2011年 5 月 25 日。
（4）华陆工程科技有限责任公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目气化装置安装工程；合同金额31039000 元，工期：开工之日起 184 天。
（5）陕西陕化煤化工有限公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目热回收、硫回收、输煤栈桥装置安装工程；合同金额：8000 万元；工期未定。
（6）新疆爱迪能源公司，工程内容：10 万吨煤焦油加氢项目安装工程，合同暂估价：3011万元，工期未定。
11、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中 278082000股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
12、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中 278082000股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的 100%。
北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。