我校参股企业陕西延长石油化建股份有限公司2009年度股东大会召开
作者：景军胜 来源：原创 发布日期：2010-04-13 浏览次数：
4月12日，我校参股企业陕西延长石油化建股份有限公司2009年度股东大会在公司本部会议室召开，学校委派资产经营公司副总经理薛三勋参加了此次会议。会议由公司董事长张恺�先生主持。公司股东及其董事、监事以及公司高管参加了会议。会议一是审议了《公司2009年度董事会工作报告》，二是审议了《公司2009年度监事会工作报告》、三是审议了《公司2009年度报告及摘要》、四是审议了《公司2009年度财务决算报告》、五是审议了公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案，六是审议了续聘会计师事务所的议案；七是公司2010年度日常经营性关联交易的议案。
董事会工作报告显示，2009年度公司实现营业收入306,786.63万元,较去年同期66,553.33万元增长360.96%;实现归属于母公司普通股净利润8,719.76万元,较2008年度4,627.56万元增长88.43%。
公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构,今年完成营业收入306,781.77万元,实现净利润9,358.46万元。
公司财务决算报告显示：2009年末公司财务总体状况是资产总额为215,485.32 万元,较2008年末增加35,077.12万元,增幅为19.44%;负债总额为155,334.64万元,较2008年年末增加21,520.82 万元,增幅为16.08%;所有者权益为60,150.68万元,较2008年年末增加13,556.30万元,增幅为29.09%。
本年内实现营业收入30.68亿元,较2008 年度6.60亿元增加24.08亿元,增幅为364.56%;实现净利润8,784.79万元,较2008年度4,503.62万元增加4,281.17万元,增幅为95.06%。
关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的问题。会议根据希格玛有限责任会计师事务所的审计结果,公司2009年度实现净利润87,847,873.57元,公司未分配利润为-357,776,983.71元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,会议决定2009年度不进行利润分配,实现的利润用于弥补以前年度亏损。2009年末,公司资本公积金488,372,829.24元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决定以2009年期末总股本30427.8万股为基数,向全体股东每10股转增4股。据此决定学校占有的总股本达到630万股。
关于续聘会计师事务所的问题。会议认为希格玛会计师事务所有限公司,拥有多名具有证券从业资格的注册会计师,实力雄厚,经验丰富,敬业职守,在国内有较高的知名度。公司拟继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司提供相关服务,聘期一年,费用33万元。
关于公司2010年度日常经营性关联交易的问题。会议认为公司作为延长集团控股的上市公司,同集团及下属公司签订施工合同就构成了关联交易,根据相关规定,关联交易金额超过三千万元就要提交股东大会审议,每次签订合同需要的审批时间需要30天左右,直接影响公司的施工进度,为了解决上述问题,在结合去年公司和延长集团及其下属企业签订施工合同总量27.11亿元的基础上,在合理预计2010年度公司可能和延长集团签订施工合同,公司拟提请股东大会审议公司同延长集团及其下属企业签订施工合同总额不超过40亿元。