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杨凌农业高科技发展股份有限公司2008年度股东大会召开

作者：景军胜        来源：原创       发布日期：2009-04-13     浏览次数：

　　 　　   4月11日上午，杨凌农业高科技发展股份有限公司2008年度股东大会在公司西安办事处召开。参加本次会议的股东及代表共7人，代表股权2120万股，符合公司《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长张建平主持，公司董事、监事列席了会议。 会议审议并原则通过了《公司2008年总经理报告及2009年工作计划》的报告，会议对公司2008年度的工作给予了充分的肯定，要求经营班子在今年要切实抓好经营工作，提高经营能力，确保2009年目标任务的实现。 会议审议并原则通过了《公司2008年度财务决算和2009年财务预算》的报告，批准了公司董事会提出的2008年分红预案。 会议审议通过了《公司2008年董事会工作报告》。会议认为董事会是公司的决策机构，要充分发挥公司董事会在公司决策、管理中的核心作用。会议要求董事会要建立激励与约束机制，要与公司经营班子签订2009年度经营管理目标责任书，要制定切实可行的考核办法，以加强对公司经营班子的考核工作。 会议审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。会议同意监事会对2008年公司经营成果和董事、监事及高管人员行为的评价。会议同意制定公司财务监督实施办法和董事、高管人员行为监督实施办法。 会议认为，根据公司目前实际资本、资产及经营状况对公司的定位是十分必要的。会议要求对公司相关议事规则，投资担保、财务开支、人事奖惩等管理制度进行必要的修订完善，以适应公司的发展。会议同意建立董事长、经营班子联席会议制度，每季度召开一次，在董事会休会期间，研究解决公司经营、管理中的重大问题。

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