我校参股企业延长化建股份公司第六届董事会第五次会议召开

3 月 17 日上午，陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开，出席会议的董事 7 人。公司高管、职工代表列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

会议一是审议通过了关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；二是通过了关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案；三是审议通过了关于《公司 2015 年度报告及摘要》的议案；四是审议通过了关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；五是审议通过了关于公司 2015 年度利润分配预案的议案。经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现净利润1.21亿元，当年可供股东分配的利润为人民币 1.16亿元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 4.74亿 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）总计派发现金股利人民币 2368.45万元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计拟转增 1.42亿 股；六是审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为 60 万元（包括内部控制审计）；七是审议通过了关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案；八是审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；九是审议通过了关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案；十是审议通过了关于独立董事述职报告的议案；十一是通过了关于续签后勤及医疗服务协议的议案；十二是审议通过了关于收购上海石油交易所西部有限公司部分股权的议案；十三是审议通过了关于推荐董事候选人的议案，根据公司章程的规定，经董事会审议，推荐王栋先生为第六届董事会董事候选人；十四是审议通过了关于 2016 年公司投资者关系管理计划的议案；十五是审议通过了关于公司会计估计变更的议案；十六是审议通过了关于董事会审计委员会 2015 年履职情况报告的议案；十七是审议通过了关于提请召开 2015 年度股东大会的议案。

    会议决定将部分议案提交股东会议审议批准。