我校参股企业延长化建股份公司2015 年年度股东大会召开

4 月 22 日,我校参股企业陕西延长石油化建股份有限公司2015年年度股东大会在陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2 号公司 611 会议室召开。出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总数（股）2.65亿股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例55.99%。本次会议由公司董事会召集，董事长高建成主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席本次会议的公司在任董事 7 人，在任监事2 人。公司高管列席了会议。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；通过了《公司 2014 年度报告及摘要》的议案；通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案，2015 年度实现营业收入 38.17亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.21亿元；通过了公司 2015 年度利润分配方案的议案。经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现净利润1.21亿元，当年可供股东分配的利润为1.16亿 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 4.74亿股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,总计派发现金股利2368.45万元,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计拟转增 1.42亿股；通过了续聘会计师事务所的议案，聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报审计及内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为 60 万元；通过了公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案；通过了独立董事述职报告的议案；通过了选举董事的议案；通过了关于会计估计变更的议案。

陕西希格玛律师事务所律师：夏小兵、龚雯现场鉴证认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。