新天地公司2015年董事会议召开

7月13日上午，杨凌西北农林科大新天地设施农业开发有限公司2015年董事会会议在新天地公司二楼会议室举行。会议听取了公司2015年工作报告和2016年工作计划；听取了公司2015年财务决算和2016年财务预算的报告；听取了公司国有资本经营预算项目执行情况的报告；听取了公司2016年度投资改造计划以及公司注册资本变更等报告；聘任了公司总经理，研究了公司示范园机构调整和工作职责等。公司全体董事参加会议，公司监事和部门经理列席了会议。公司董事长张建平主持会议。

会议审议通过了公司2015年工作报告和2016年工作计划。会议对公司经营班子在经济下行压力的影响下所取得的成绩给予充分肯定，对2016年的工作提出了很好的意见和建议，要求经营班子要进一步转变经营思路，尽快实现公司转型发展。

会议审议通过了公司2015年财务决算情况的报告和2016年财务预算的报告。会议认为公司财务报告数据详实，分析到位，要求经营班子对财务报告中提出的意见和建议进行认真的分析、研究，并在今后的工作中加以落实。

会议听取了国有资本经营预算“杨凌设施农业关键技术集成与示范推广”项目执行情况的报告。会议认为项目执行达到了预期目标，要求公司要严格按照教育部批复和学校的要求，认真做好项目的实施工作和验收准备工作。

会议原则同意公司提出的2016年投资计划，要求公司经营班子要进一步细化工作方案，对接入市政供热、职业农民培训与现代园艺产品展示大厅、园区连栋温室改造等新上的改造项目，凡是符合国有资本经营预算项目实施计划要求的投资纳入该项目，经资产经营公司审议后提交学校经营性资产管理委员会审议批准。

会议聘任了公司总经理，原则同意公司对内部机构进行调整和工作职责，同意变更公司注册资本、经营范围和章程修正案；同意支付借用管理人员的相关费用。